建行中山市分行：反洗钱宣传进企业，筑牢经营主体金融安全防火墙

为提升企业及员工的金融风险防范意识,切实履行金融机构反洗钱社会责任,近日,建设银行中山市分行主动走进本地多家企业,开展主题为“打击洗钱犯罪,维护国家安全”的专题反洗钱宣传活动。

本次活动聚焦企业这一经济活动的重要主体,针对企业运营中可能遇到的洗钱风险点,通过“知识宣讲+案例剖析+互动答疑”的立体化形式展开。建行工作人员结合“地下钱庄”、“虚构贸易背景”等典型洗钱案例,深入浅出地讲解了洗钱犯罪的危害、常见手法及法律后果。

针对当前高发的“兼职刷单”、“跑分平台”、“利用个人账户过渡异常资金”等涉众型洗钱陷阱,工作人员进行了逐一解密,警示企业员工务必保管好个人身份证、银行卡、网银U盾等,切勿因小利而出售、出借,沦为犯罪活动的工具。活动现场还特别为财务人员开设了“对公账户防洗钱”小课堂,重点强调“不随意出借企业对公账户、不参与虚拟货币非法交易、不协助进行非法跨境资金转移”等核心风控要点。

面对员工们提出的各类疑问,工作人员给予了耐心细致的解答。此次进企宣传,有效提升了企业员工的洗钱风险甄别能力和主动防范意识,将金融安全的种子播撒到了经营管理的一线。建行中山市分行表示,将持续创新宣传形式,拓宽宣传覆盖面,与社会各界携手,共同筑牢打击洗钱犯罪的金融安全防线。

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