中山建行树立和践行正确政绩观，真抓实干织牢织密账户涉诈源头防控网络

正确政绩观,本质是坚持以人民为中心干事创业。习总书记提醒广大基层金融从业者跳出短期业务思维,把防范金融风险、守护群众权益作为务实政绩。中山建行坚持立足民生,真抓实干织牢织密账户涉诈源头防控网络,依托一线风险识别、警银快速联动,从严遏制出租出借银行卡涉诈乱象,以源头治理夯实民生金融根基。

目前,出租出借银行卡已成为电信网络诈骗资金流转的重要渠道,不法分子以兼职佣金、网上开店为噱头诱导群众办卡,不少群众在不知情中沦为诈骗帮凶,既触犯法律,也助长诈骗蔓延。近期,中山建行网点柜员在受理开卡业务时,凭借专业敏锐度捕捉异常信息,及时联动警方开展劝阻,从源头阻断涉诈风险。

客户胡阿姨前来办理银行卡开立业务,经办人员观察发现,客户频繁翻看社交软件、神情局促,对办卡用途表述含糊,手机多次出现批量办卡、代为转账等敏感内容。结合反诈培训积累的经验,工作人员判断客户疑似被诱导开户用于资金转移,当即启动应急预案,以信息核验稳住客户并上报营运主管。网点综合研判风险后第一时间报警,民警到场联合问询普法。经核实,胡阿姨被不法分子兼职噱头诱导,计划办理多张银行卡交由他人使用。在工作人员与民警讲明法律后果后,客户认清行为危害,当场终止办卡流程,有效阻断诈骗资金链路。

账户安全连着民生安稳,源头管控彰显履职担当。中山建行严格落实账户全生命周期管理,聚焦开户、转账等风险环节强化员工培训,健全标准化反诈处置流程,持续深化警银协同共治。接下来,中山建行将始终锚定为民务实的工作导向,以长效风控践行正确政绩观,严把开户准入关口,严厉打击涉诈违法违规行为,以扎实举措守护群众切身利益。

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